| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-08-05
|
2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-08-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
拟披露中报 ，2025-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
召开2024年度股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2024年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于公司<2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3.00 审议《2024年年度董事会工作报告》
4.00 审议《2024年年度监事会工作报告》
5.00 审议《2024年年度财务决算报告》
6.00 审议《2025年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 审议《2024年年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
14.00 审议《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
15.00 审议《关于公司<2025年度监事人员薪酬方案>的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
召开2024年度股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2024年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于公司<2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3.00 审议《2024年年度董事会工作报告》
4.00 审议《2024年年度监事会工作报告》
5.00 审议《2024年年度财务决算报告》
6.00 审议《2025年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 审议《2024年年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
14.00 审议《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
15.00 审议《关于公司<2025年度监事人员薪酬方案>的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于向银行申请授信的议案》
2.00 审议《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
拟披露季报 ，2025-08-05 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
拟披露年报 ，2025-08-05 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
拟披露季报 ，2025-08-05 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
拟披露中报 ，2025-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2025-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2025-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2025-08-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
召开2023年度股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于公司<2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
4.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
5.00 审议《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于向银行申请授信的议案》
14.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
16.00 审议《关于公司<2024年度监事人员薪酬方案>的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
拟披露季报 ，2025-08-05 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
拟披露年报 ，2025-08-05 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于聘请独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 |
|
|
2025-08-05
|
拟披露季报 ，2025-08-05 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-08-05
|
，2025-08-05 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
| | | |
